Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
/ Regler och ställningstaganden / Lagar & förordningar / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
och varifrån kundens och den verkliga huvudmannens ekonomiska medel kommer, och 4. godkännande från en behörig beslutsfattare att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse. Skärpta åtgärder behöver inte vidtas i förhållande till filialer