Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
/ Regler och ställningstaganden / Lagar & förordningar / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
betalningsinstrument som getts ut i ett land utanför EES bara om instrumentet uppfyller kraven i 31 §. Lag (2021:903) . 4 kap. Övervakning och rapportering Övervaknings- och rapporteringsskyldighet 1 § En verksamhetsutövare ska övervaka pågående affärsförbindelser